涉案8.14亿！揭开“亚泰坊”网络传销|今晚 9:30

庭审现场

虚构的柬埔寨“西港特区”投资项目，虚构的亚泰坊“数字货币”，引诱他人进入传销组织，短短6个月，发展108层线下关卡，吸纳67万注册会员账户，涉案金额8.14亿元……江苏省盐城经济开发区检察院提起公诉后，一审法院组织了石、明等16名被告人，以领导传销罪，判处有期徒刑六年十个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金，并没收涉案赃物、赃款赃物、犯罪工具并依法上缴国库。

施等10人不服，提出上诉。 2020年4月23日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。

财富管理新平台很受欢迎

“只要花200元购买，每天至少有5‰的返利，而且只涨不跌。” 2018年1月上旬，王先生参加了“亚泰方互联网投资平台成立大会”。除了王先生等300多位投资人外，还邀请了数十家媒体。平台分析师宣扬这是一个新的理财平台，“投资策略”让王先生很兴奋，但他也有疑问：真的能稳赚不赔吗？

“亚泰方承接柬埔寨‘西港特区’投资项目，柬埔寨金融公司授权发行亚泰方币，可靠性高……”忍不住分析师的推荐，王总与在场投资人300余人现场签署了《合作协议》。

先生。王某买了2万元亚泰币。根据平台规定，系统锁定会员账号，发放亚泰币，每日最高返利8‰；如果您介绍新人加入，您还可以获得佣金。

没过多久，王先生就发现自己的亚泰币积累很快，兑换成现金至少翻了一番。一传十，十传百，王先生的亲友都知道他有“高产”门道，纷纷加入。

在这个所谓的财富管理平台成立两个月后，王先生参加了平台的培训。此次，来自江苏、湖北、陕西等省的3000余人参加。

2018年6月2日，盐城市公安局在日常网络检查中发现该平台存在异常资金。经初步调查，发现该平台通过互联网发展会员，收取会员费，采用虚拟货币变现的盈利模式，涉嫌网络传销。

当日，警方以组织领导传销活动立案。警方查明：亚泰坊是打着理财幌子的传销平台。施所谓的“投资”，其实是打着卖虚拟货币的幌子进行的网络传销。

有人在讲台成立大会上讲道

2018年1月，当某某以虚构的“亚泰方币”项目名义，通过此前注册成立的兴昌源大数据科技有限公司，为其披上了合法的外衣，然后将其覆盖带着“军民融合”、“柬埔寨‘西港特区’”、“相关权威单位授权”的光环，举办推介会。通过会议、培训会、在线宣传等方式，大力宣传其合法性和光明前景，以“高返利、高回报”的优势吸引会员购买“亚塔房币”。

亚泰坊平台部分会员等级

平台不存在任何实体产业，依靠会员的不断发展，收集会员资金维持运营。截至2018年6月，平台已吸引会员18万，会员等级108，注册账号41万。该案累计涉案金额高达6.32亿。

空壳公司的“虚拟货币交易”

2017年8月，石在山东青岛成立兴昌源大数据有限公司，任法定代表人、董事龙。公司注册资本100万元，主要从事物联网技术和区块链技术服务。

“一开始我是认真创业的，但是公司太小了，全年基本没有生意。”陷入困境的石某将目光投向了火爆的虚拟货币，做出了一个歪门邪道的想法。

2017年12月，兴昌源公司成立亚泰方网络平台。 2018年1月，亚泰方网络平台正式上线。时任行政、财务、技术等管理人员，下设办公室、技术部、客服部等部门虚拟币销售员，定期组织员工会议和培训，打造像正规公司一样的专业化运作模式。

在成为亚泰坊副总裁后，来自内蒙古的明明与行政秘书刘某等主要成员一起，通过广告宣传，传授了“亚泰坊”的背景、盈利模式和运营模式。内容，在青岛、西安等地不断吸引和发展线下人才，并募集会员资金维持运营。

为了打造公司的“硬实力”，石创始人带着明副总裁、区域总裁杨、吴组长等公司“领导班子”到柬埔寨进行了“路演”。石以军民融合的名义，在柬埔寨“西港特区”虚构投资项目，“洗脑”投资者，吸引更多人购买“亚太币”。

会员购买亚泰币后如何获得福利？

当时某某“创造”了两种模式：一种是静态收益，锁仓期套餐和银行定期存款一样——锁仓5天，每日返还5‰—— 15天每天6‰，30天每天7‰，60天每天8‰。另一种是动态收入，即通过拉人头赚取佣金，即会员之间有等级从属关系。新线下会员购买亚泰币后，将有5%~25%的投资额度返还给线上会员。作为线上开发和线下开发的委托。只要您继续开发新会员，您就可以从您开发的1到10级线下会员中获得投资佣金。这两种方式的返利以“亚太币”的形式发放到会员账户。

亚泰方平台界面

如果会员想退出投资并变现，必须通过“内部套期保值”和“外部提现”两种方式退出。 “内部对冲”是指线上和线下会员可以直接在亚泰方平台上交易其持有的“亚塔方币”。大多数会员选择这种方式进行“买卖”； “提现”是指利用代币交易平台架起桥梁，让不属于上下级关系的买卖双方进行直接交易。

亚泰方平台规定，会员每月只能将锁定包内的亚泰方币种的5%转移至外部市场——“环太平洋资产交易平台”（简称“环台湾g”）。交易撤回。作为数字货币的交易场所，“环以太”一般交易比特币、狗狗币等主流数字货币。亚泰方币等自创虚拟货币在“环以太”中。一种无人问津的状态。

为了营造外部市场繁荣的假象，扩大亚泰坊平台的吸引力，有人特意安排“高价”回购会员转入“以太坊网络”的亚泰坊币”。

但实际上，所有的“投资资金”都落到了石某手中，而且“只进出出”。史某将已发行“亚泰币”初始币值与人民币的兑换比例设定为1：1，主张“亚泰方币”继续升值，人为调整、任意抬高“亚泰币”价格方币”天天。这样一来，会员就会被诱惑不断地购买并持有“亚泰币”虚拟币销售员，防止会员抛售而导致崩溃。

不少成员为了获得更多的“亚塔方币”积累，中了石某的圈套。除了不断发展线下赚取佣金外，他们还不断通过“内部交易”购买其他会员持有的“亚泰方币”，伺机“高价”卖出。

额外的1.82亿

2018年10月20日，该案移送盐城经济开发区检察院审查起诉。在对试卷进行评分的过程中，承办公诉人发现，在部分犯罪嫌疑人的供述和线下成员的谈话中，提到了“码联世界”平台。

“码链世界”由熊某某（单独办理）于2018年3月创立，通过“分红”吸引会员购买“产品包”。其组织架构、盈利模式与亚泰坊平台相同，没有实体产业，依靠会员的不断发展，收集会员资金维持运营。 2018年4月，石带队考察“码盟世界”后，认为“前景广阔”，提出合作事宜。亚泰坊平台成立四五个月后，为了吸纳更多的“投资”，施决定将会员移至“码通世界”，层级关系不变，会员需支付3330元购买“产品包”参与动态奖励。 2018年6月，“码通天下”以组织、领导传销罪被公安机关立案。

经进一步审查，承办公诉人认为“码通世界”平台涉嫌组织、领导传销活动，随后指导公安机关评估施某在“码通世界”中的角色和地位。平台。从涉案金额、参与人数、层级关系等方面进行补充调查。

最后查明，施于2018年4月利用亚泰方平台组织架构组织会员参与“码通世界”平台，通过亚泰方平台账号收取“码通世界”“投资”。截至2018年6月12日，施在“码通世界”平台下线下关卡124级，会员账户总数26万，转入“码通世界”平台“投资资金”合计人民币< @1.82 亿。

公诉人与公安人员讨论案情

在审查起诉过程中，分管公诉人发现已取保候审的苏某某、吴某某、杨某某是亚泰坊传销平台的“组长”，他们发展的线下会员已达数千甚至数万。

根据2013年最高人民法院 最高人民检察院 公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》：涉案总人数在120人以上组织领导的传销活动中，情节严重的，依法处五年以上有期徒刑。由于三人不能确定或确定减轻情节，法院决定依法逮捕三人，最终三人均被判处五年以上有期徒刑。

“亚塔房实际上是通过人为操作控制价格，内外市场价格不固定。被开发到线下的受害者最初获得了返现金额，但后来将这笔钱投入了购买价格。在货币中，它成为其他下线的收入。一旦没有新的投资者进来，资金链就会被打破。”立案检察官透露了亚泰坊平台“高收益”虚拟货币交易的内幕。

检察官手记

江苏省盐城经济技术开发区检察院第二检察院检察长徐玉杰、检察官徐玉杰

近年来，随着“区”、“区块链”、“比特币”等新概念的兴起，一些不法分子利用自己的“虚拟货币”等新名词、新概念作为噱头，利用高额回报作为诱饵，通过各种宣传培训吸引普通人参与其中。这些令人眼花缭乱的新名词，非常混乱，容易上当。

检察官提醒：目前，根据《人民银行法》、《证券法》、《商业银行法》等相关法律法规，向投资者募集比特币、以太坊等所谓“虚拟货币”，本质上是一种“虚拟货币”。未经非法公开融资批准，任何组织和个人不得从事代币发行融资活动。传销活动直接或间接以招募人数作为报酬或回扣的依据，诱使参与者继续发展他人参与，骗取财物，扰乱经济社会秩序，损害人民群众合法权益。不管你穿什么时髦的外套，都是骗人的把戏。网络传销套路深如海，高回报创富神话是个坑。 （检察日报、江苏省检察院微信公众号陆志坚傅景许玉杰）