BitMEX 创始人 Arthur Hayes 认罪了解加密货币杠杆之王的兴衰

作者：BlockBeats

据彭博社报道，2 月 25 日，BitMEX 的两位联合创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 周四在纽约法院认罪，违反了美国《银行保密法》，美国司法部已将 BitMEX 定性为作为“洗钱平台”，由于他们的行为，Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 被勒令各支付 1000 万美元的罚款，并可能面临 6-12 个月的监禁。

自 2020 年 10 月以来，BitMEX 持续遭受美国监管打击、CTO 被捕、CFTC 起诉平台和创始人等。在监管压力下，世界上不再有最大的加密货币。衍生品交易平台的风采，即便是刚刚发行的平台Token，也没有在市场上掀起波澜。

加密货币世界的新玩家可能对这个前巨人知之甚少。在市场还在混乱中的时候，Arthur Hayes 发现了市场的一个缺口，成为了加密世界的一代霸主。

从下岗到亿万富翁

虽然注册在塞舌尔，但 Arthur Hayes 选择将 BitMEX 总部设在世界金融中心——香港，这里不仅是加密货币交易的天堂，也是 Arthur 最初起步的地方。

Arthur 和 BitMEX 并不缺钱。 2018年8月，富豪亚瑟斥巨资租下长江中心45层，以每平方英尺2美元8.66美元（0.09平方米）打破此前纪录。一举成为世界上最昂贵的办公室。月租金总计超过 50 万美元，这让 BitMEX 可以与高盛、巴克莱等世界级金融机构平起平坐。

闲暇之余，他可以站在高高的落地窗前，眺望对面城市繁华的夜景。经过 6 年的创业，亚瑟已成为加密世界最知名的企业家之一。他创立的BitMEX，巅峰时期日交易量30亿美元，30天交易量超过1200亿美元。只要有人来交易，平台就可以持续赚取能源费用。与亚瑟早年搬砖的稳定经验相比，这才是真正的黄金。

亚瑟刚开始创业时，从未想过自己能做这么大的生意。

七年前，22 岁的亚瑟为了生存不得不忍受在德意志银行工作了几年的减薪。过了一会儿，亚瑟跳槽到花旗银行，但突如其来的裁员潮让刚刚安顿下来的亚瑟不幸成为了他们中的一员。这位宾夕法尼亚大学沃顿商学院的优秀毕业生失业了。

亚瑟出生在美国布法罗的一个中产阶级家庭，考虑过从事房地产事业，最终选择了金融。没有工作之后，是继续找工作还是创业，成了眼前这个黑家伙的两个选择。

在他被解雇前一个月，他在网上看到了比特币，新奇事物引起了他的注意。当时，这种不同于传统金融产品的比特币，随着价格的上涨，吸引了越来越多的投机者。 Arthur 发现多个交易平台之间的比特币价格存在明显的价格差异。他自然而然地成为了“搬砖工”。

当时，由于银行转账限制，他甚至会在香港坐一小时的巴士到深圳的一家银行比特币是谁创立的，取出最高允许取款金额2万元，然后带回香港。虽然流程繁琐，但完全合规。正是通过这样的手工“搬砖”，他积累了人生的第一桶金。

赚钱的亚瑟对现状并不满意。他很快瞄准了开设交易平台的业务。在他这样的金融老手眼中，市场上没有任何交易平台可以让他满意。 ，为什么不自己创建一个？

2014年1月，不再满足于套利的亚瑟找到了两位合伙人，一位是毕业于牛津大学的计算机科学家Ben Delo，另一位是来自美国的高级程序员Samuel Reed状态。三人一拍即合，共同创立了 BitMEX。

BitMEX 具有传统金融产品的 DNA。与大多数提供各种加密产品的平台不同，它是一个纯期货合约平台，提供高达100倍的杠杆和永续合约。会来这里的，几乎都是专业的加密货币投资者。

平台刚出来的时候，市场拓展并不顺利。 “在 2015 年的大部分时间里，BitMEX 的交易量都很差”，“有时甚至是零交易”。 Arthur 回忆说，但当 2015 年 10 月，当团队将杠杆上限从 3 倍提高到 100 倍时，用户开始蜂拥而至，参与这场没有时间限制的惊险游戏，要么暴富，要么破产。

由于BitMEX独特的产品，平台发展迅速，以至于长期以来，BitMEX一度占据整个衍生品市场的宝座。 2018年初，早已走出原裁员阴影的亚瑟在接受彭博社采访时表示：“你为什么还在银行受苦？是时候冒险一试了。” "

享受高额手续费收入的亚瑟和BitMEX，确实每天都在“冒险”。

BitMEX被多个国家和地区驱逐

尽管BitMEX已经成为全球最大的比特币期货交易平台，占据比特币期货最大的市场份额，Cer还是高兴地在推特上分享了来自交易平台的激动人心的数据，告诉人们BitMEX的未平仓合约超过10亿美元，总持仓量超过10亿美元。永续合约交易量超过2万亿美元。

但交易平台行业的达摩克利斯之剑始终悬在亚瑟的头上：BitMEX 没有合规牌照。

2020 年 3 月 4 日，英国金融监管机构 FCA 向 BitMEX 发出警告，称其无证在英国无证经营交易平台。

监管机构在一份声明中特别指出，未经许可的金融业务可能与欺诈有关。很显然，虽然 BitMEX 在业界已经很出名，但在监管者眼里，无证几乎等同于骗局。

BitMEX 对此无能为力。如果他们无法在英国 FCA 给出的注册截止日期（2021 年 1 月）之前完成英国的合规，那么 BitMEX 只能暂停英国地区。业务，关闭英国用户的帐户。

这不是他们第一次被迫这样做。

据媒体报道，2019 年初，BitMEX 因美国监管限制不得不关闭美国用户的账户。虽然BitMEX否认了这一消息，但可想而知，在对加密货币行业监管要求和合规要求最为严格的美国，尚未获得监管牌照的BitMEX在美国的关注下难以自由开展业务监管机构。美国商品期货交易所委员会对 BitMEX 的调查证明了这一点。

随后比特币是谁创立的，加拿大监管机构 AMF 向 BitMEX 发出严重警告，称其在加拿大非法运营，并要求关闭魁北克用户的账户。

更不幸的是，2019 年 11 月，香港证监会（SFC）发布了《关于监管虚拟资产交易平台的立场声明》和《香港证监会发布了颁发虚拟资产交易平台监管许可证”。准备好使虚拟资产交易合法化。 BitMEX 似乎提前判断了香港的监管趋势，并在 8 月宣布停止向香港用户提供加密货币交易服务。

虽然BitMEX在公告中表示关闭香港用户的账户不会影响业务量，但要知道BitMEX总部的办公地点是香港长江中心，是最贵的写字楼之一。香港用户流失不能不影响业务量。

因此，BitMEX 不得不陆续封禁来自越来越多国家和地区的用户，包括：美国、魁北克、加拿大、香港、塞舌尔、百慕大等。

与此同时，其他平台开始在衍生品业务上发力，币安、FTX等平台开始吸引流量、蚕食份额。大多数人对BitMEX的最后印象是，“312”断线将拯救2020年的加密市场。在市场恐慌和绝望的最后时刻，拥有最大空头头寸的BitMEX关闭了平台的交易功能，将比特币交给了比特币经过几分钟的喘息之后，比特币的暴跌终于停在了当日的 3300 美元，这也是近两年来的最低点。

随后，2020 年 10 月，CTO 被捕，监管机构 CFTC 宣布起诉 BitMEX 及其创始团队，Arthur 辞去 CEO 职务，离开 BitMEX，2021 年 4 月自首，2022 年 2 月认罪，曾-leverage king 也可能面临 6-12 个月的监禁。