央行紧急曝光大马64起基金骗局

骗子不断寻找出手的好机会，而最好的目标自然是毫无戒心的投资者。 哪里的投资者最多？ 它无疑是一个人口众多、监管体系不完善甚至真空的发展中国家。

其中，东南亚市场，包括中国、马来西亚、泰国等国家，往往是骗子的最爱。

今年4月和5月，马来西亚有27家基金管理公司宣布倒闭、提出扭亏为盈计划，或与创始人失联。

27家金钱游戏公司中，21家创始人失联，1家疑似倒闭，3家启动转盘计划，仅2家退回部分资金。

四月

1. JJPTR（部分退款）

2. BSV（部分退款）

3.Richway（转盘）

4.CYL（转盘）

5.WMS（转盘）

6.派拉蒙（失联）

7.常青树（断开连接）

8.Visfuture（断线）

9. GMFX（失去联系）

10. GD（断开连接）

11.游戏339（失联）

12. WVC（失去连接）

13.TRF（失去连接）

14. PDM（断开连接）

15. Maxflex（失去连接）

16. Afx（断开连接）

可能

1. KKC（断开连接）

2. CMGFIC（断开连接）

3. CG国际（失联）

4.Dreamwayz（已断开连接）

5. 皇家具乐部（已断开连接）

6. GSR（失去连接）

7、财富创投（已断开）

8. WMS Capital（已断开连接）

9. Paramout 8888（失去连接）

10.TF起飞（失联）

11.Livecoin（传闻崩盘）

马来西亚的骗局不仅限于国内，它们经常跨越国界延伸到周边国家。 中国是重灾区之一。

小编刚刚报道的金融传销公司IGOFX全线破产，超过30万会员损失近百亿。 IGOFX的主要运营市场是马来西亚。

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以下64家被大马银行列入黑名单的外汇投资或金融传销公司，希望大家不要投资。

1）云鼠猫（传销传销，原股诈骗集团）

2）圆梦集团（传销、非法集资诈骗集团）

3）Mbi、Mface（虚拟货币、非法集资）

4）世界风险投资（金字塔旅游传销）

5）南宁投资诈骗（传销骗局）

6）Boss Venture（非法集资）

7）Ufun Utoken（虚拟货币，非法集资）

8）Bwin Group bwin（老鼠会，非法集资诈骗集团）

9）Fusion Excel International魔法火山石（原股骗局）

10) Scratch syndicate(诈骗集团)

11）亚洲比特币（虚拟货币交易）

12）Genneva（金玉华黄金诈骗案）

13）Mc Ocean（非法集资）

14) 伟大的硬币

(FORTREND INTERNATIONAL) (无证非法集资)

15）Mega Wisdom（无证非法集资诈骗集团）

16）Mu Club（香港lucky 2u）（无证非法集资诈骗集团）

17）马来西亚MC天使基金（传销非法集资）

18）RCFX外汇（非法外汇投资）

19) GPLF

(全球和平大家庭) (非法集资)

20）IBS Forex（非法外汇投资）

21）MOP Forex（非法外汇投资）

22）MAXIM TRADER（非法外汇投资）

23）IRONFX（非法外汇投资）

24）天盈国际联盟（非法外汇投资）

25）GSM聚宝金融（非法外汇投资）

26）T1FX FOREX（非法外汇投资）

27) BLACKLIST LOAN AGENCY（协助不合格者进行贷款诈骗）

28) ACESSE MARKETING SDN BHD（广告点击鼠标协会）

29）ASEAN PARADISE（非法集资诈骗）

30）MY AUNEW（快速致富非法集资诈骗集团）

31）PHYTO SCIENCE（快速致富的老鼠会）

32）地址C INTERNATIONAL（非法集资诈骗集团）

33) Organo Gold Coffee（非法传销）

34）岛红咖啡红岛咖啡诈骗案（传销传销诈骗案）

35）真善美（马克俱乐部诈骗集团）非法集资

36) Riway（快速致富传销）

37）Winalite Global悦朗国际（传销快速致富）

38) 1Whp（金字塔鼠标俱乐部）

39）winglab king saver省电卡（诈骗集团）

40）UMATRIN（非法集资）注册不同于商业性质

43）五军K COIN（虚拟货币骗局盘）

44）龙珠果（非法集资诈骗）

45）Howe Dato's Trading Group（南宁，印尼假拿督的生意）

46）盈讯通（非法集资诈骗）

48) Alphawave（快速致富金字塔老鼠俱乐部）

49）沉香木（诈骗集团）

50）Royale Gold Sdn Bhd（非法集资派息老鼠会）

51）Public Golden House（黄金诈骗公司）

52）Emgoldex（无证黄金交易、非法集资和分红）

53) BClifestyle（非法集资）

54）GEMCOIN USFIA（琥珀欺诈集团）

55) MIS（广告点击欺诈集团）

56）Instaforex（非法外汇投资非法集资诈骗集团）

57）T&G Global（非法诈骗体面女性）

58）JJPTR（资本盘，坠毁，部分退款）

59) 比特王国

60) 锦江环球网络

61) JJ 穷变富

62）马来西亚国民党（PKKM）

63) 普顿美佳控股有限公司

64) 韦伯斯特贸易咨询私人有限公司

以上数据来自马来西亚中央银行，仅供参考

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如何区分骗局？

请远离具有这七大特征的基金

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国行已采取行动公布一些金融诈骗的共同特征，提醒投资者远离以下类型的公司。 由于相关骗局在中国市场经常抄袭相同的赚钱方法，以下提示也适用于中国投资者：

• 承诺高回报或利润，回报远高于SC监管下的银行、信托基金等金融公司。 SC监管的部分投资项目年均利润在4%至16%之间；

• 年化收益率超过18%的产品，即使有担保人，也要警惕；

• 警惕通过邮寄、电话、互联网或亲自提供的产品和服务比特币资金盘骗局，以及保证现金返还的项目；

• 绝大多数非法经营者声称来自海外，不需要马来西亚监管执照，或拥有其他级别的监管授权；

• 投资者可能无法获得任何运营公司文件的副本；

• 投资者通常在前几笔投资中获得高回报。 这是为了获得投资者的信任并说服他们继续投资；

• 高回报无法长期持续，因为非法经营的公司必须尽可能长时间地维持欺诈活动，因此他们无法长期将资金返还给投资者。

• 承诺高回报或利润比特币资金盘骗局，回报远高于SC监管下的银行、信托基金等金融公司。 SC监管的部分投资项目年均利润在4%至16%之间；

• 年化收益率超过18%的产品，即使有担保人，也要警惕；

• 警惕通过邮寄、电话、互联网或亲自提供的产品和服务，以及保证现金返还的项目；

• 绝大多数非法经营者声称来自海外，不需要马来西亚监管执照，或拥有其他级别的监管授权；

• 投资者可能无法获得任何运营公司文件的副本；

• 投资者通常在前几笔投资中获得高回报。 这是为了获得投资者的信任并说服他们继续投资；

• 高回报无法长期持续，因为非法经营的公司必须尽可能长时间地维持欺诈活动，因此他们无法长期将资金返还给投资者。