比特币 犯罪 刘美月律师

█ 【案例简介】

2019年5月，张某某、孙某某以现金40万元购买了价值40.4万元的比特币。 卖出后，由于比特币的降价，他们得到了40.26万元。 2019年6月，张某某因涉嫌包庇、隐瞒犯罪所得被刑事拘留。 2019年7月，张某某被捕。 被捕后的第二天。 张某某的父母找到了这名律师，并办理了委托手续。 接受委托后，我们与公安、检察、法官充分沟通。 2020年3月，该案一审开庭，为张某某辩护无罪。

█ 【答辩内容】

尊敬的法官：

福建方元律师事务所接受张某某及其家属的委托，指定该律师担任涉嫌包庇、隐瞒犯罪所得的张某某的辩护人。 经约谈、查阅案卷、参加今日开庭审理，在充分了解案件事实情况的基础上，根据家属提供的有关情况以及相关刑事法律法规和刑事司法政策，我特此声明辩护意见如下：

一、被告人张某某的行为不宜认定构成犯罪

根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，故意隐匿、转移、代购、代卖或者以其他方法掩盖、隐匿犯罪所得及其所得的比特币 犯罪，应当追究刑事责任。处三年以下有期徒刑。 拘役、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

本案中，根据买卖比特币的价格分析，张某、孙某分别拿出40万元现金，买入了40.4万元比特币。 卖掉的时候因为比特币降价只拿到了40.26万元，理论上损失1400元。 虽然登记、交易均由王某某操作，但张某某对案件过程的理解是从比特币网络套取钱财，赚点辛苦钱，而不是从犯罪分子谢某某或犯罪分子王某某处盗取的钱财，有着本质区别。 本罪要求被告人明知是犯罪所得和产生的所得，而被告人张某某恰恰不知道对方购买比特币的来源。

众所周知，任何犯罪都有高额的利益诱骗，而本案中，张某某携带的20万元加上孙某某的20万元，共计40万元，仅获利2600元，被平分两者之间。 每人收到1300元，属于对比特币交易收到比特币获利可能性的正常理解。 被告人张某某对其背后隐藏的犯罪行为无法知晓、无法预知、无法推测。 因此，被告人张某某主观上不具有隐瞒犯罪所得或者犯罪所得的动机。

从本案人际网络分析，张某某不认识谢某某，不可能知道他是犯罪分子，更不可能知道他让他购买比特币支付的钱是犯罪所得。 张某某也不认识王某某，因此他无从得知王某某卖给他的比特币的来源和性质。 张某某只认识赵某某，是赵某某带张某某认识王某某，但赵某某并不知道王某某和谢某某是犯罪分子，张某某也无从知晓。

这个案例是从比特币的市场情况来分析的，比特币在全球有一定的市场，也有固定的市场。 参与交易的人很多，甚至还有专门的交易平台。 被告人张某某是比特币新手，连交易规则都不清楚。 不可能知道比特币背后有犯罪活动。

二、被告人张某某有重大立功

根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，犯罪分子揭发他人的犯罪行为，核实事实，或者提供重要线索比特币 犯罪，从而能够侦破其他案件，有其他立功表现的，可以从轻或者减轻处罚； 有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

本案中，被告人张某某于2019年8月1日如实向辩护律师陈述案情，并表示将积极配合公安机关对涉案相关人员进行抓捕，辩护律师转达及时通知办案人员。 2019年10月20日、11月16日，被告人张某某向检察院和公安机关如实供述了案情，并讲述了赵某某的基本情况。 2019年11月25日，公安机关在侦查中发现赵某某涉嫌作案。 2019年12月3日，涉嫌作案的赵某某等7、8人被公安机关依法逮捕。 我们认为，被告人张某某有立功表现。 而根据家属的说法，公安机关可能逮捕赵某某案涉案人员3000余人，这有可能成为某省重大典型案件。 因此，被告人张某某可能有重大立功表现，依法可以减轻、免除处罚。

公安机关办案人员告诉张某，即便是张某提供的线索也不能认定为立功，应当认定在张某如实供述的范围内。 我们认为，张某某只是一名普通市民。 在辩护律师的法制教育和帮助下，他具有较高的政治思想觉悟，能够供认涉案相关人员，为公安机关破获其他案件取得重大进展。 这种行为应该得到鼓励和肯定。 因此，我们请求被告人张某某有重大立功。

3、被告人张某某具有合法职业，以往表现良好。

被告人张某某在家乡以收购经营某批发商为生。 他有稳定的收入，也没有前科。 这是第一次参与比特币交易。 我与赵某某的认识和交往完全是出于父母的情谊。 我亦师亦友。 因年少无知，识人不明，被赵某某引诱吃尽了苦头。 被告人张某某实为王某某等不法分子的受害人，因涉世不深，对自己轻信他人的行为深感后悔。 张某某多次主动带领公安机关抓捕王某某等人也充分印证了这一点。 但由于公安机关工作繁忙，近一年来一直未能及时将王某某等人抓获。 我们认为，造成的不良后果不能由张某某承担。

第四，希望公安法能够从根本上解决问题。

辩护人注意到，本案受害人在报纸上看到投资中奖广告，按照报纸提示扫描微信进行投资或赌博，后被骗。 辩护人认为该报社具有一定的社会公信力，可以刊登相关广告危害社会。 有关部门未进行监管，刊登本案广告的相关媒体未被抓捕处罚。 作为法律工作者，我们尤其希望社会能够安宁和谐，不能任由一批又一批的受害者一拥而上。 因此，我们希望公安、检察、司法等机关能够从源头上进行控制，严查报纸广告的发布者和传播者。

5.在侦查阶段侵犯被告人的辩护权。

根据公安部令第127号《公安机关办理刑事案件程序规定》第四十一条，在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施时，公安机关应当告知犯罪嫌疑人有权委托律师担任辩护人，并告知其因经济困难或者其他原因没有委托辩护律师的，可以向律师申请法律援助。援助机构。 通知的情况应当记载。 第四十二条犯罪嫌疑人可以自行委托辩护律师。 犯罪嫌疑人在押的，其监护人或者近亲属可以委托辩护律师为其辩护。 犯罪嫌疑人请求委托辩护人的，可以书面形式，也可以口头形式。 口头提出的，公安机关应当制作笔录，由犯罪嫌疑人签名并按手印。 第四十三条在押犯罪嫌疑人向看守所请求辩护律师的，看守所应当及时转达办案部门，办案部门应当及时转达辩护律师或者律师。犯罪嫌疑人委托的事务所。 问。 在押的犯罪嫌疑人仅要求聘请辩护律师，未说明具体对象的，办案部门应当及时通知犯罪嫌疑人的监护人或者近亲属代为委托辩护律师。 犯罪嫌疑人没有监护人或者近亲属的，办案部门应当及时通知当地律师协会或者司法行政机关为其推荐辩护律师。

在本案中，被告人张某某被抓后感到极度无助、恐惧和不安。 他在XX看守所4次以上要求聘请律师，并得到律师的法律帮助。 传达。 三年有期徒刑对于经常办理重大刑事案件的警察、检察官、法官来说可能不算长，但对于年迈多病的父母来说，却是心酸心碎的1095天； 孩子学习语言，是三年后父亲陌生的面孔； 对于深情的伴侣，是无尽的思念与煎熬。 正是由于被告人张某某没有得到及时的法律帮助，公安机关错失了第一时间抓捕犯罪分子王某某的最佳时机。 当然，被告人张某某也多次表示，只要公安机关有需要，他都会尽最大努力配合抓捕相关涉案人员，愿意为社会的有序发展尽一份微薄之力。为了他自己和他的家人。

综上所述，我们认为，被告人张某某不具有隐匿、隐匿犯罪所得或者犯罪所得的主观犯罪动机。 客观上，虽然其实施了买卖比特币收款的行为，但不宜认定其构成隐匿隐匿罪。 此外，张某某本人还主动为犯罪分子提供线索，立下了汗马功劳。 对于未被抓获的人员，张某某也多次表示愿意积极配合公安人员抓捕。 我们认为，公安、检察、法官要充分利用群众的政治觉悟、群众的智慧、普通公民的社会网络，彻底打击犯罪，让犯罪分子无处可逃。隐藏。 辩护人认为，张某某是守法的好公民，其行为不符合法律规定的隐匿、隐匿犯罪所得、犯罪所得罪的社会危害性、犯罪违法性和刑事处罚的必要性。 因此，辩护人请求法院宣告被告人张某某无罪。

真挚地，

XX区人民法院

辩护人：刘美月律师

2020 年 3 月 20 日

█ 【律师意见】

这位律师认为，自从国家加大对刑事犯罪的打击力度，对普通公民从银行提取10万元以上现金进行监管后，不少不法分子的诈骗和赌博所得已经无法变现。 他们找的是缺乏自我保护意识的普通人。 通过各种方式获取现金。 因此，在此提醒大家：注意防范，以免坐牢。

(2021-04-21)